Banco CTT
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Banco CTT está a recrutar Analista Sénior de Risco de Fraude

O Banco CTT nasce da evolução natural do negócio de serviços financeiros já prestados pelos CTT, assente numa proposta de valor de simplicidade, transparência e proximidade.

A oferta ao público em geral iniciou-se a 18 de março de 2016, com uma rede de balcões em lojas CTT de todo o País e disponibilizando uma oferta simples e competitiva com ênfase em zero custos na manutenção de conta, zero euros na anuidade de um cartão de débito e de um cartão de crédito e zero euros nas transferências nacionais nos canais digitais.

Mais recentemente reforçou a postura enquanto parceiro dos seus clientes, alargando a oferta com soluções de crédito pessoal, cartão de crédito e crédito habitação.

O Banco CTT tem como missão disponibilizar produtos financeiros simples e competitivos, um serviço de excelência e estabelecer relações de confiança e inovação, as quais devem assegurar:

  • Uma solução para a resposta integrada às necessidades de cada cliente;
  • A confiança como ativo da companhia e também como resultado;
  • O desenvolvimento de uma estratégia empresarial e perfil de risco sustentáveis;
  • Um processo de inovação contínuo que garanta o cumprimento da missão hoje e no futuro.

Disponibiliza soluções digitais inovadoras, fáceis de utilizar e com elevados padrões de segurança (Homebanking, Mobile banking e Canal USSD).

Oferta – Senior Fraud Risk Analyst – Lisboa

O Banco CTT procura um Senior Fraud Risk Analyst para integrar uma equipa jovem e dinâmica na Direção de Risco.

Principais responsabilidades

  • Colaborar no planeamento e implementação de um modelo de gestão dos riscos de fraude;
  • Acompanhar indicadores que permitam acompanhar a eficácia do modelo de gestão dos riscos de fraude;
  • Colaborar na identificação,avaliação e mitigação de riscos de fraude verificáveis em produtos, processos e procedimentos, bem como na promoção de formação/ sensibilização de colaboradores para o tema da fraude;
  • Colaborar na definição e implementação de um sistema integrado de alertas de deteção de fraude, bem como acompanhar alertas e controlos implementados no âmbito do sistema integrado de alertas de deteção de fraude;
  • Analisar se as suspeitas comunicadas/ detetadas deverão ser alvo de ação, justificando todas as situações em que haja uma decisão de não iniciar um processo de investigação;
  • Conduzir processos de investigação de acordo com a metodologia definida e produzindo relatórios claros, assegurando que as investigações são executadas com imparcialidade e sem juízos de valor e que as suas conclusões estão devidamente justificadas com factos e suportadas com evidências;
  • Colaborar com os serviços jurídicos e RH nos processos de ação legal/ disciplinar.

Perfil

  • Licenciatura em Economia, Gestão, Matemática ou similares;
  • Experiência na realização de projetos relacionados com prevenção, deteção e investigação de eventos de fraude e de auditorias forenses, integrado numa função de fraude numa empresa do setor financeiro ou numa empresa de consultoria;
  • Conhecimento aprofundado de produtos, processos e sistemas do setor financeiro, bem como dos riscos que lhes são específicos;Conhecimento de sistemas integrados de gestão dos riscos de fraude, incluindo normativos, procedimentos e responsabilidades;
  • Conhecimento de técnicas inerentes à prevenção e à deteção de eventos de fraude;
  • Experiência na execução de investigações de suspeitas de fraude, incluindo preferencialmente o domínio de técnicas de entrevista para recolha de testemunhos e de análise detalhada de dados/ documentos;
  • Experiência na preparação de relatórios periciais e, preferencialmente, na respetiva defesa nos processos legais/ disciplinares subsequentes à investigação;
  • Domínio das ferramentas MS Office, especialmente Excel;
  • Domínio de ferramentas de data analytics (preferencial);
  • Capacidade de análise e espírito crítico;
  • Elevado sentido de responsabilidade e autonomia;
  • Boa capacidade de relacionamento interpessoal e trabalho em equipa.

Mais informações e candidaturas [AQUI]

Empregos e estágios perto de si

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