Banco CTT está a reforçar a equipa de AML

O Banco CTT nasce da evolução natural do negócio de serviços financeiros já prestados pelos CTT, assente numa proposta de valor de simplicidade, transparência e proximidade.

A oferta ao público em geral iniciou-se a 18 de março de 2016, com uma rede de balcões em lojas CTT de todo o País e disponibilizando uma oferta simples e competitiva com ênfase em zero custos na manutenção de conta, zero euros na anuidade de um cartão de débito e de um cartão de crédito e zero euros nas transferências nacionais nos canais digitais.

Mais recentemente reforçou a postura enquanto parceiro dos seus clientes, alargando a oferta com soluções de crédito pessoal, cartão de crédito e crédito habitação.

O Banco CTT tem como missão disponibilizar produtos financeiros simples e competitivos, um serviço de excelência e estabelecer relações de confiança e inovação, as quais devem assegurar:

• Uma solução para a resposta integrada às necessidades de cada cliente;
• A confiança como ativo da companhia e também como resultado;
• O desenvolvimento de uma estratégia empresarial e perfil de risco sustentáveis;
• Um processo de inovação contínuo que garanta o cumprimento da missão hoje e no futuro.

Disponibiliza soluções digitais inovadoras, fáceis de utilizar e com elevados padrões de segurança (Homebanking, Mobile banking e Canal USSD).

Oferta – AML Specialist – Lisboa

O Banco CTT pretende recrutar um(a) AML Specialist para integrar a sua equipa de AML, em Lisboa

Responsabilidades

• Apoiar na definição das políticas, procedimentos e controlos destinados a gerir adequadamente os riscos de BC/FT a que o Banco CTT está ou venha a estar exposto;
• Analisar os processos escalados à equipa AML no âmbito de:
  • Aberturas de clientes e contas;
  • Manutenção de clientes e contas;
  • Revisão do KYC de clientes;
  • Encerramento de contas antes do KYC ser completado/validado.
• Identificar riscos de BC/FT e suportar a tomada de decisão sobre a aceitação ou recusa de clientes;
• Analisar alertas gerados no âmbito da monitorização de transações e clientes;
• Documentar a análise e identificar a necessidade de exercer o dever de exame;
• Analisar alertas gerados no âmbito da monitorização de sanções internacionais;
• Efetuar a análise de contrapartes (parceiros/fornecedores);
• Efetuar alterações de normativos internos em função de alterações legislativas/regulamentares e de processos;
• Articular com as restantes áreas do Banco, no sentido de aconselhar sobre medidas que protejam o Banco em matéria de PBC/FT;
• Identificar melhorias nos processos e propor alterações.

Requisitos

• Licenciatura/Mestrado em Direito, Solicitadoria ou similar;
• Experiência mínima profissional de 3 anos em funções similares;
• Conhecimento em matéria de Prevenção e Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (preferencial);
• Conhecimentos informáticos: Microsoft Office, aplicações Fircosoft e Fiserv na ótica de utilizador (preferencial);
• Bons conhecimentos de inglês;
• Cultura de controlo;
• Capacidade analítica e de relacionamento interpessoal.

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