Betclic
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Betclic está a recrutar Analista de Investigação – Anti-Money Laundering

A Betclic é um website de apostas desportivas e jogos de casino online. A actividade da BEM Operations Limited em Portugal consiste na prestação de serviços online para apostas desportivas e jogos de fortuna e azar com a marca Betclic, através do site www.betclic.pt e de uma aplicação móvel.

A empresa também actua em outros mercados europeus, com licenças em França, Itália, Suécia e Polónia.

A Bem Operations Limited é uma empresa registada em Malta com o número de empresa C70387, com sede registada em Level 3, Tagliaferro Business Centre, Gaiety Lane, Sliema, Malta.

É titular das licenças n° 001 e 004, emitidas pelo SRIJ – Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, que a autoriza a desenvolver a actividade de exploração de apostas desportivas à cota e de jogos de fortuna ou azar em Portugal.

Oferta – AML Investigation Analyst – Lisboa

Funções

  • Assegurar que o negócio está operacionalmente alinhado com os requisitos estabelecidos pelos nossos vários organismos reguladores, bem como com as leis aplicáveis no que diz respeito a AML/CFT;
  • Rever de forma independente e classificar o risco das contas dos jogadores detectadas através de ferramentas AML. Isto também inclui a revisão e a contestação da classificação de risco AML atribuída pela equipa de Deteção;
  • Monitorização cuidadosa e atuação dos jogadores “em risco” AML de acordo com os procedimentos internos;
  • Efetuar investigações de forma reactiva (pesquisas online e relatórios de diligência prévia melhorada), bem como análises (declarações e documentos) relacionadas com a fonte de rendimento ou riqueza;
  • Preparar e enviar relatórios de actividades suspeitas ao responsável pelo branqueamento de capitais;
  • Preparar e responder a pedidos da polícia ou da justiça, conforme necessário;
  • Revisão do PEP/SAN/AM Revisão anual do PEP/SAN/AM+ em risco e assistência ao MLRO nos alertas de rastreio PEP/SAN/AM.

Perfil

  • Tem experiência em AML – FT;
  • Tem grandes conhecimentos de AML & Compliance;
  • Tem conhecimentos sobre o Direito Internacional de Sanções e identificação de perfis PEP;
  • Tem experiência anterior no sector do jogo;
  • Possuir competências analíticas de jogo;
  • Tem um excelente nível de inglês falado e escrito;
  • Ser adaptável e ter excelentes capacidades de comunicação;
  • É autónomo, proactivo e tem espírito de equipa;
  • Tem excelentes capacidades de organização e de gestão do tempo;
  • Orientação para o cliente;
  • Ser capaz de guardar informações confidenciais.

Mais informações e candidaturas [AQUI]

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O E2 Emprego e Estágios não tem qualquer afilição com as empresas/entidades a que se referem as ofertas. As imagens/logótipos presentes nas ofertas são propriedade das mesmas.

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