BPI está a recrutar para a Direção de Compliance

O BPI é uma instituição financeira de referência em Portugal, centrado na atividade de banca comercial, disponibilizando uma extensa oferta de serviços e produtos financeiros para Clientes empresariais, institucionais e particulares. O BPI faz parte do Grupo CaixaBank, que a partir de final de 2018 passou a deter a totalidade do capital do BPI.

A origem do BPI data de 1981 com a criação da SPI – Sociedade Portuguesa de Investimentos, contando com uma estrutura acionista diversificada, que incluía uma forte componente do tecido empresarial nacional, constituída por 100 das mais dinâmicas empresas portuguesas e quatro das mais importantes instituições financeiras internacionais.

Em Abril de 2016, o CaixaBank, S.A., detentor nessa data de 44.1% do capital social do Banco BPI, publicou o anúncio preliminar de uma oferta pública, geral e voluntária, de aquisição (Oferta) sobre a totalidade das ações representativas do capital social do Banco BPI S.A., ao preço de 1.113 euros por ação.

Em 2017 o CaixaBank assumiu o controlo do BPI após a conclusão de uma oferta pública de aquisição e, em Maio de 2018, o CaixaBank acordou adquirir à Allianz a totalidade da participação de 8.425% que esta detinha no capital do Banco BPI.

Oferta – Estágio 6 meses | DC (Direção Compliance) – Lisboa

Responsabilidades

• Enquadramento Teórico e consolidação de legislação e procedimentos, nomeadamente:
  • Lei 83/2017;
  • Lei 89/2017;
  • Aviso 1/2022 do BdP.
• Enquadramento no negócio do Banco:
  • Conhecimento da estrutura e segmentos comerciais;
  • Tarefas da equipa;
  • Impacto das tarefas na área comercial;
  • Marcas de Risco BCFT dos Clientes;
  • Clientes Pessoas Singulares;
  • Clientes Pessoas Coletivas.
• Formação e execução de tarefas nas seguintes matérias:
  • Due Diligence de terceiros:
    • Admissão/Revisão de risco de clientes;
    • Verificação de RCBEs;
    • Filtragem de potenciais PEPs e Sancionados;
  • Transaction monitoring:
    • Controlo de Sanções;
    • Controlo de transferências (Risco BCFT);
    • Alertas BCFT;
    • Prevenção de Abuso de Mercado.

Requisitos

Obrigatórios

• Licenciatura preferencialmente em áreas como Gestão, Economia, Direito ou similares;
• Conhecimentos sólidos de MS Office e IA;
• Valoriza-se gosto por trabalho em equipa;
• Valoriza-se capacidade analítica e espírito crítico.

Preferenciais

• Conhecimento em inglês e em espanhol;
• Experiência anterior no setor financeiro.