Payshop está a recrutar Responsável de Anti Money Laundering

A Payshop, empresa pertencente a um dos maiores Grupos Empresariais em Portugal, o Grupo CTT, é uma empresa prestadora de serviços de pagamento que permite Pagar as Faturas da Água, Luz, Gás, Portagens, Impostos e Compras Online, Carregar Telemóveis e Títulos de Transportes Públicos e ainda Comprar Vouchers de jogos ou Entretenimento online e muito mais.

O serviço Payshop está disponível numa rede nacional de mais de 7000 pontos dos quais mais de 5000 agentes Payshop. A Rede de agentes Payshop é constituída por estabelecimentos comerciais de proximidade, como papelarias, tabacarias, quiosques, supermercados e outros, escolhidos de acordo com rigorosos critérios de segurança e qualidade de serviço. Descubra aqui o agente Payshop mais perto de si.

É um serviço simples, rápido e sem complicações – sem necessidade de cartões bancários, registos, digitação de dados ou códigos.

Oferta – Responsável de AML (Anti Money Laundering) – Lisboa

Funções

• Desenvolvimento de Sistemas de Controlo Interno: Será responsável por desenvolver todo o sistema de controlo interno da instituição em matéria de prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BC/FT), garantindo a eficácia dos processos e procedimentos;
• Implementação de Políticas e Procedimentos: Desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controlos para gerir efetivamente os riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BC/FT) na Payshop, garantindo o cumprimento das normativas legais e regulamentares aplicáveis;
• Participação em Projetos Estratégicos: Participar na implementação de ações estratégicas para cumprir os requisitos legais e regulamentares em matéria de BC/FT, contribuindo e liderando projetos da Payshop com impacto nessa área;
• Gestão do Processo de Identificação e Diligência de Contrapartes: Apoiar na definição do processo que cumpre com o dever de identificação e diligência de contrapartes (clientes, agentes e fornecedores), assegurando a conformidade com as políticas e regulamentos internos e externos;
• Análise e Supervisão: Analisar processos escalados à Direção de Compliance, incluindo a revisão de Know Your Customer (KYC) e encerramento de relação, documentando intervenções, e supervisionar reportes periódicos para a Administração, Órgãos de Fiscalização, Banco de Portugal e demais stakeholders em matéria de BC/FT;
• Gestão de Riscos e Melhoria Contínua: Identificar riscos de BC/FT para decisões sobre aceitação ou recusa de clientes e contrapartes, propor e liderar alterações nos processos de prevenção do BC/FT, bem como nas políticas e procedimentos, garantindo a sua implementação eficiente;
• Coordenação e Liderança: Liderar a equipa de prevenção do BC/FT, coordenando as atividades e assegurando o seu acompanhamento e desenvolvimento, bem como liderar projetos informáticos na vertente de prevenção do BC/FT.

Perfil

• Formação académica ao nível da Licenciatura ou Mestrado nas Áreas de Engenharia, Economia, Gestão, Jurídico ou áreas similares;
• Experiência Profissional de 7 ou mais anos em funções similares;
• Conhecimento profundo da regulação em matéria de PBCFT;
• Fluência em Inglês;
• Conhecimentos avançados de Informática Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, PowerBI, PowerQuery) e de modelação de dados;
• Boa capacidade de comunicação oral e escrita;
• Boa capacidade analítica;
• Orientação para o cliente;
• Boa capacidade de planeamento e organização e controlo;
• Proatividade e resiliência;
• Certificação em PBCFT (preferência).

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