Banco de Portugal está a recrutar Técnicos de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

O Banco de Portugal é o banco central da República Portuguesa e o regulador e supervisor dos bancos. O Banco tem duas missões essenciais: a manutenção da estabilidade dos preços e a promoção da estabilidade do sistema financeiro.

De acordo com a sua Lei Orgânica, é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio. São órgãos do Banco o Governador, o Conselho de Administração, o Conselho de Auditoria e o Conselho Consultivo. O Banco rege-se por um código de conduta.

Cabe ao Banco de Portugal gerir as disponibilidades externas do País – em euros, moeda estrangeira e ouro – e outras que lhe estejam cometidas. Gere também parte das reservas cambiais do Banco Central Europeu.

O Banco de Portugal regula e supervisiona as instituições de crédito, as sociedades financeiras e as instituições de pagamento para garantir a segurança dos fundos que lhes foram confiados. Aplica medidas preventivas e sancionatórias.

Com sede em Lisboa, o Banco de Portugal possui uma Filial no Porto, diversas agências no Continente e duas delegações regionais (Madeira e Açores).

O Banco de Portugal integra, desde o seu início, em 1998, o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) – constituído pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelos bancos centrais nacionais da União Europeia (UE).

Oferta – Técnicos de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo – Lisboa

O Banco de Portugal admite Técnicos de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo para o Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória.

Responsabilidades

• Participar na preparação e na execução de ações de supervisão — no local ou à distância — em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BCFT), designadamente para verificar:
  • A qualidade dos sistemas de controlo adotados ou a adotar pelas entidades supervisionadas pelo Banco de Portugal, incluindo dos sistemas informatizados relevantes;
  • O cumprimento das medidas de supervisão emitidas pelo Banco de Portugal nesta matéria;
  • Situações indiciariamente violadoras do quadro normativo vigente.
• Analisar reportes periódicos e outras fontes de informação para aferir os riscos de BCFT das entidades supervisionadas, bem como dos setores em que se inserem;
• Acompanhar processos nacionais e internacionais de produção normativa e de definição de boas práticas relacionadas com a prevenção do BCFT;
• Analisar, enquadrar e dar resposta a consultas, pedidos de parecer, reclamações e outros pedidos de informação relacionados com a prevenção do BCFT;
• Acompanhar os trabalhos de instâncias e grupos nacionais e internacionais na prevenção do BCFT;
• Cooperar e interagir com entidades externas relevantes na prevenção do BCFT, particularmente autoridades de supervisão e judiciárias.

Requisitos

• Licenciatura pré-Bolonha, ou licenciatura pós-Bolonha com parte escolar de mestrado concluída, em Direito, Informática, Engenharia Informática, Gestão da Informação, Análise de Dados, Economia, Gestão ou em áreas de conhecimento conexas;
• Experiência profissional mínima de dois anos relevante para a posição, preferencialmente em uma ou mais das seguintes funções:
  • Funções de controlo em entidades supervisionadas pelo Banco de Portugal;
  • Consultoria ou auditoria externa, com incidência na avaliação e mitigação dos riscos de BCFT;
  • Assessoria jurídica sobre o quadro normativo em matéria de prevenção do BCFT;
  • Funções relacionadas com a implementação, testagem ou manutenção de sistemas informatizados afetos à prevenção do BCFT.
• Condições preferenciais:
  • Conhecimentos de standards internacionais, metodologias e referenciais de auditoria (por exemplo, COSO, COBIT, ITIL, IPPF, RGPD);
  • Experiência na aplicação de metodologias e técnicas de auditoria (por exemplo, CAAT — técnicas de auditoria assistidas por computador, Microsoft Office);
  • Certificado profissional nos domínios da auditoria interna (por exemplo, CISA, CIA, CFSA);
  • Sólidos conhecimentos na utilização de ferramentas informáticas para recolha e tratamento de dados;
  • Experiência na avaliação de riscos associados à segurança cibernética e às soluções em cloud.
• Sentido crítico e capacidade analítica;
• Polivalência, facilidade no desenvolvimento de trabalho em equipa e atitude positiva perante a mudança;
• Facilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;
• Domínio da língua inglesa (oral e escrito).

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