Binance
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Binance está a recrutar Investigador de Atividades Suspeitas

A Binance é uma bolsa global de criptomoedas que fornece uma plataforma para a negociação de mais de 100 moedas criptográficas. Desde o início de 2018, a Binance é considerada a maior exchange de criptomoedas do mundo em termos de volume de negociação.

A sua visão é aumentar a liberdade de dinheiro globalmente. Acredita que, ao espalhar essa liberdade, pode melhorar significativamente a vida em todo o mundo.

A sua missão é ser o prestador de serviços de infraestrutura para o ecossistema de blockchain. A BNB é o alicerce do Ecossistema Binance. Sendo a moeda nativa da Binance Chain, existem múltiplos motivos para usá-la: servir de base a transações na rede, pagar taxas de transação, fazer pagamentos em lojas e muito mais.

A Binance Exchange é a maior bolsa de criptomoeda do mundo por volume de negócios e uma das mais rápidas. A Academy é um centro de aprendizagem de acesso aberto, que constitui um balcão único de recursos de aprendizagem sobre blockchain e criptomoedas.

A Binance Academy é um centro de aprendizagem de acesso aberto, que constitui um balcão único de recursos de aprendizagem sobre blockchain e criptomoedas. O Binance Labs é um fundo de impacto de infraestrutura e uma iniciativa para incubar, investir e capacitar projetos de blockchain.

A sua visão é aumentar a liberdade de dinheiro globalmente. Acredita que, ao espalhar essa liberdade, pode melhorar significativamente a vida em todo o mundo.

Oferta – Suspicious Activity Investigator – Lisboa

Irá apoiar o crescimento da Binance em termos de conformidade em todas as fronteiras globais e prestar apoio nas análises de atividades suspeitas para garantir que a empresa se mantém em conformidade contínua com os regulamentos e os requisitos da política interna.

Responsabilidades

  • Tratar e analisar os casos atribuídos dentro dos SLAs disponíveis, incluindo aconselhar os intervenientes relevantes sobre os passos seguintes;
  • Manter o registo de escalonamentos e assegurar que todos os escalonamentos para a equipa são prontamente analisados e resolvidos;
  • Manter o registo de integração de clientes e apoiar o processo de integração de clientes, sempre que necessário;
  • Sempre que existam motivos de suspeita ou necessidade de orientação em relação a um caso, encaminhar em conformidade para o chefe de equipa e para os MLRO pertinentes;
  • Estabelecer parcerias com as partes interessadas internas relevantes para reforçar a qualidade dos SAR e garantir a coerência e a exatidão;
  • Proficiência em aplicações e programas de conformidade, tais como Chainalysis, TRM, Elliptic, Kodex, Refinitiv, etc;
  • Bons conhecimentos sobre as disposições das leis, directivas, regulamentos e outras normas locais aplicáveis às pessoas em causa e conhecimentos sobre a futura regulamentação das políticas relativas à moeda virtual são uma mais-valia;
  • Participar em programas internos e externos relacionados com AML/ CFT e outros assuntos que possam fazer parte dos requisitos do trabalho quotidiano;
  • Qualquer atividade administrativa geral e auxiliar que possa ser necessária e relacionada com as funções acima referidas, de acordo com os requisitos comerciais da empresa.

Requisitos

  • Formação em Gestão, Direito ou áreas afins, ou experiência prática equivalente;
  • 3-5 anos de experiência em investigações, incluindo o preenchimento de SARs, ou experiência relacionada com auditoria/regulamentação numa instituição financeira ou empresa fintech;
  • Capacidade de navegar através da ambiguidade num ambiente dinâmico e de ritmo acelerado;
  • Excelente atenção aos pormenores, com capacidade para se orientar para a ação e procurar cumprir padrões elevados;
  • Excelentes capacidades de comunicação escrita e verbal, de gestão do tempo, de análise e de investigação.

Mais informações e candidaturas [AQUI]

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