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O BNP Paribas é um dos maiores bancos da Europa. Foi criado em 23 de maio de 2000 por meio da fusão do Banco Nacional de Paris com o Paribas. Juntamente com o Sociedade Geral e o Crédito Leonês (atualmente conhecido como LCL), é um dos três grandes bancos franceses e faz parte do índice CAC 40.
Com cerca de 28.000 colaboradores, em 50 países e em 4 continentes, é n.º1 na Europa e em Portugal. Está presente em Portugal desde 1985. Foi um dos primeiros bancos estrangeiros a operar em Portugal e, nas últimas três décadas, vem gradualmente consolidando a sua presença no mercado português.
O BNP Paribas apoia particulares, associações, empresários, PME, grandes empresas e clientes institucionais na concretização dos seus projetos, oferecendo-lhes serviços de financiamento, investimento, poupança e proteção.
Atualmente, o BNP Paribas tem várias entidades a operar em Portugal, oferecendo uma vasta gama de soluções financeiras integradas para apoiar os seus clientes e os seus negócios. Operando através de filiais e sucursais, cobre as áreas de negócio que constituem o núcleo da atividade do Grupo a nível mundial.
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Terá como missão efetuar a primeira triagem rápida dos alertas produzidos pelo sistema de filtragem de pagamentos de Sanções e Embargos do Grupo. O responsável de S&E de nível deve reconhecer as falsas respostas óbvias e libertar os pagamentos a elas associados, encaminhando os outros alertas para as equipas B1 para análise e investigação mais aprofundadas.
Funções
- Analisar os alertas de sanções, revendo o conteúdo do alerta, incluindo os pormenores de pagamento e as respostas positivas e, com base nestes, determinar se o alerta é uma resposta positiva falsa óbvia e, por conseguinte, deve ser libertado ou se não é uma resposta positiva falsa óbvia e deve ser objeto de um escalonamento pela B1;
- Efetuar uma análise atempada e precisa, garantindo que os alertas são corretamente classificados por ordem de prioridade, prontamente revistos, corretamente analisados e que são selecionadas as decisões corretas no menu pendente;
- Contribuir para a melhoria contínua dos processos e das ferramentas, identificando e medindo as ineficiências dos processos ou as deficiências das ferramentas, comunicando-as para que as alterações propostas possam ser avaliadas e partilhando as melhores práticas com outras equipas do centro de conformidade;
- Contribuir para a organização e a coerência da equipa, facilitando as discussões no seio da equipa (por exemplo, nas reuniões da manhã);
- Contribuir para os temas transversais da equipa, como a organização de rotas, eventos e outros.
Requisitos
- Licenciatura em Finanças, Gestão, Direito ou afins;
- Nível avançado de inglês, tanto escrito como oral;
- Conhecimentos em Compliance Fircosoft;
- Atenção ao pormenor / rigor;
- Capacidade de colaboração / trabalho em equipa;
- Capacidade analítica;
- Capacidade de decisão.
