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O BNP Paribas é um dos maiores bancos da Europa. Foi criado em 23 de maio de 2000 por meio da fusão do Banco Nacional de Paris com o Paribas. Juntamente com o Sociedade Geral e o Crédito Leonês (atualmente conhecido como LCL), é um dos três grandes bancos franceses e faz parte do índice CAC 40.
Com cerca de 28.000 colaboradores, em 50 países e em 4 continentes, é n.º1 na Europa e em Portugal. Está presente em Portugal desde 1985. Foi um dos primeiros bancos estrangeiros a operar em Portugal e, nas últimas três décadas, vem gradualmente consolidando a sua presença no mercado português.
O BNP Paribas apoia particulares, associações, empresários, PME, grandes empresas e clientes institucionais na concretização dos seus projetos, oferecendo-lhes serviços de financiamento, investimento, poupança e proteção.
Atualmente, o BNP Paribas tem várias entidades a operar em Portugal, oferecendo uma vasta gama de soluções financeiras integradas para apoiar os seus clientes e os seus negócios. Operando através de filiais e sucursais, cobre as áreas de negócio que constituem o núcleo da atividade do Grupo a nível mundial.
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Irá prestar serviços de monitorização de transações de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF) às sucursais do BNP Paribas CIB e do Securities Services na Europa e no mundo.
Funções
- Rever e avaliar os alertas de risco de branqueamento de capitais através do sistema de monitorização de transacções do BNP Paribas (Actimize-AML CIB) dentro dos prazos acordados e estabelecer a ligação com as equipas operacionais e de conformidade para compreender o processo de pagamentos e os requisitos de monitorização relacionados em cada jurisdição;
- Conduzir investigações de Due Diligence para as equipas de monitorização AML de pagamentos suspeitos e encerrar alertas falsos positivos ou encaminhar pagamentos suspeitos para as equipas AML L2 para uma investigação mais aprofundada;
- Manter uma pista de auditoria e documentação adequadas em todos os casos, a fim de comprovar/apoiar a revisão e a resolução de cada alerta de pagamento;
- Assegurar que a direção seja informada de todas as questões prementes (escalonamentos, pontos de bloqueio, entre outros) em tempo útil;
- Contribuir com sugestões para melhorar os sistemas, as metodologias e a simplificação dos processos;
- Apoiar a gestão eficaz da capacidade do departamento.
Requisitos
- Licenciatura em Economia, Finanças, Contabilidade e Ciências Sociais;
- Até 2 anos de experiência em operações bancárias e financeiras e conformidade;
- Proficiência em MS Office Pack Microsoft Excel;
- Conhecimentos de Compliance Actimize e Fircosoft;
- Conhecimentos de Compliance, nomeadamente de Segurança Financeira ;
- Capacidade de colaboração/trabalho em equipa;
- Atenção ao pormenor/rigor;
- Espírito crítico.
