Crédito Agrícola

Crédito Agrícola está a recrutar para a Unidade de Prevenção do Crime Financeiro

O Grupo Crédito Agrícola é um Grupo Financeiro de âmbito nacional, integrado por um vasto número de bancos locais – Caixas Agrícolas – e por empresas especializadas, tendo como estruturas centrais a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, instituição bancária dotada igualmente de competências de supervisão, orientação e acompanhamento das actividades das Caixas Associadas e a FENACAM, instituição de representação cooperativa e prestadora de serviços especializados ao Grupo.

Com 76 Caixas de Crédito Agrícola, detentoras de 636 Balcões em todo o território nacional, 300 mil Associados e mais de um 1 800 000 Clientes, o GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA é um dos principais grupos bancários portugueses.

A actividade do Grupo Crédito Agrícola tem como base de sustentação as Caixas Agrícolas – verdadeiras entidades dinamizadoras das economias locais – que com a sua autonomia e integração nas respectivas regiões, conhecem em profundidade as realidades do respectivo tecido empresarial e económico e os desafios que se colocam para o progresso económico-social a nível local.

Oferta – Anti Money Laundering Officer (m/f) – Lisboa

Perfil

  • Habilitações literárias ao nível mínimo de licenciatura, preferencialmente nas áreas de Economia, Gestão ou Direito
  • Experiência profissional em implementação, manutenção e optimização de sistemas de informação de branqueamento de capitais, incluindo:
    • Sistemas de Filtragem de Entidades e Transacções;
    • Sistemas de Monitorização e Gestão de Casos;
    • Modelização, Implementação e Optimização de Factores de Risco BCFT e de Cenários de Monitorização de BCFT;
    • Desenho e implementação de Informação de Gestão e Reporting de Compliance;
    • Implementação e Manutenção de Modelo de Risco BCFT;
    • Implementação e Manutenção de Sistema de Actualização de Dados de Entidades;
    • Implementação de processos Analíticos de Optimização de Sistemas de Filtragem e de Monitorização BCFT.
  • Gestão e acompanhamento de acções inspectivas, bem como de Auditores Internos e Externos no âmbito de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
  • Acompanhamento do desenvolvimento de Novos Produtos e Serviços, de forma a assegurar sistemas de monitorização adequados
  • Implementação de processos de automação para recolha automática de dados
  • Desenvolvimento de formações internas em Sistemas de Compliance
  • Elevado sentido crítico, dinamismo e capacidade analítica
  • Bons conhecimentos em ferramentas de Microsoft Office

Candidaturas

Resposta com indicação da referência 67/21, acompanhada de curriculum vitae para a Direcção de Central Recursos Humanos da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Rua Castilho nº 233, 1099-004 Lisboa, através do e-mail recrutamento@creditoagricola.pt

Mais informações [AQUI]

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