Crédito Agrícola está a recrutar Técnico para a Unidade de Investigação

O Grupo Crédito Agrícola é um Grupo Financeiro de âmbito nacional, integrado por um vasto número de bancos locais – Caixas Agrícolas – e por empresas especializadas, tendo como estruturas centrais a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, instituição bancária dotada igualmente de competências de supervisão, orientação e acompanhamento das actividades das Caixas Associadas e a FENACAM, instituição de representação cooperativa e prestadora de serviços especializados ao Grupo.

Com 74 Caixas de Crédito Agrícola, detentoras de cerca de 619 Agências em todo o território nacional, mais de 420 mil Associados e 2.000.000 Clientes, o Grupo Crédito Agrícola é um dos principais grupos bancários portugueses.

A actividade do Grupo Crédito Agrícola tem como base de sustentação as Caixas Agrícolas – verdadeiras entidades dinamizadoras das economias locais – que com a sua autonomia e integração nas respectivas regiões, conhecem em profundidade as realidades do respectivo tecido empresarial e económico e os desafios que se colocam para o progresso económico-social a nível local.

As Empresas Participadas exercem atividades complementares ou auxiliares das da Caixa Central e das Caixas, suas Associadas, designadamente, a atividade seguradora, nos ramos vida e não vida, a gestão de ativos, o investimento em capital de risco, a detenção e gestão de ativos do Grupo, a prestação de serviços informáticos, etc.

Oferta – Ref. 173/25 | Técnico para a Unidade de Investigação – Lisboa

Funções

• Execução de Investigação com origem em indícios de suspeição BCFT;
• Preparação e comunicação de operações suspeitas às autoridades competentes, colaborando com as mesmas relativamente a pedidos adicionais de informação relacionados com as comunicações efectuadas;
• Assegurar execução tempestiva das ordens judiciais de arresto em sede de branqueamento de capitais;
• Verificação dos relatórios de análise efectuados pela Função de Conformidade das CCAM que integram o SICAM;
• Contacto com as Funções de conformidade das CCAM que integram o SICAM para esclarecimento de dúvidas.

Requisitos

• Habilitações literárias ao nível mínimo de licenciatura, preferencialmente nas áreas de Economia, Gestão ou Direito;
• Conhecimentos da legislação e normativos associados à Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBC/FT);
• Experiência profissional no mínimo de dois anos em instituições de crédito ou sector financeiro, em particular com funções relacionadas com as tarefas de investigação ao nível da PBC/FT;
• Familiaridade com as ferramentas de análise de dados e com processos bancários e natureza das transacções bancárias no decurso de uma relação de negócio;
• Autonomia e proactividade;
• Elevado sentido crítico, atenção ao detalhe, dinamismo e capacidade analítica;
• Bons conhecimentos em ferramentas de Microsoft Office.

Candidaturas

Resposta com indicação da referência 173/25, acompanhada de curriculum vitae e certificado de habilitações, para o e-mail recrutamento@creditoagricola.pt até 23 de Novembro de 2025.

Mais informações [AQUI]