Santander

Santander está a recrutar para a Unidade de Inteligência Financeira

O Santander é um Banco de referência no sector financeiro nacional, com uma ampla base de clientes e uma rede de balcões distribuídos por todo o país.

A atividade do Santander Totta, centrada na banca comercial, prossegue uma estratégia de proximidade ao cliente, privilegiando a oferta de produtos e serviços inovadores, a melhoria contínua da qualidade de serviço, a satisfação das necessidades financeiras dos seus clientes, a captação e retenção de talentos, uma gestão prudente de riscos e uma procura permanente de maior eficiência através da excelência operativa com base em tecnologia de vanguarda e soluções digitais.

O Santander Totta tem como missão contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das empresas e como ambição ser o melhor Banco comercial, ganhando a confiança e lealdade dos seus colaboradores, clientes, acionistas e da sociedade.

O Santander foi distinguido como o Banco do Ano em Portugal pela revista The Banker, do Grupo Financial Times, nos The Banker Awards 2021, pela transformação digital do banco e o apoio prestado aos clientes e ao País.

Oferta – Supervisor – Unidade de Inteligência Financeira – Santander – Lisboa

Perfil

  • Licenciatura ou (idealmente) pós graduação / mestrado em Gestão, Economia ou Administração de Empresas;
  • Conhecimento profundo sobre as temáticas de PBC/CFT e Sanções e das exigências legais e regulamentares subjacentes para o sector financeiro. I.e. conhecimento detalhado das obrigações legais e regulamentares do Banco nestas materiais, incluindo na respetiva interpretação e aplicação das normas e requisitos subsequentes nos programas de instituições financeiras;
  • Conhecimento profundo e experiência comprovada sobre a implementação, execução e monitorização de programas de PBC/CFT e Sanções (e.g. ao nível de politicas, procedimentos, controlos e modelos operativos subjacentes) incluindo numa perspetiva de gestão no sector financeiro;
  • Conhecimento profundo sobre os riscos existentes de BC/FT e Sanções no sector financeiro e experiencia comprovada no desenvolvimento de avaliações prática nestas matérias cobrindo riscos e controlos relacionados, em linha com as exigências legais e regulamentares no sector financeiro;
  • Experiência comprovada em investigações complexas, incluindo interações com as autoridades e, em particular, na gestão das equipas subjacentes;
  • Conhecimento sobre sistemas e modelos subjacentes de monitorização de screening de clientes e transações, incluindo experiência comprovada na revisão/desenho de regras subjacentes a respetiva calibração em linha com a avaliação de risco da instituição e os requisitos legais e regulamentares aplicáveis;
  • Conhecimento e experiência comprovada sobre a aplicação de novos modelos e sistemas de data analytics para apoio investigações complexas, optimização de sistemas, controlos e reportes no âmbito da PBC/CFT e Sanções;
  • Capacidade de análise de informação complexa;
  • Capacidades de discussão e comunicação para apresentação dos resultados chave aos principais stakeholders;
  • Orientado a detalhe, qualidade e resultados;
  • Capacidade de decisão e competências de comunicação e colaboração avançadas;
  • Capacidade de liderança e gestão de equipas multidisciplinares. Em particular, deve ter experiência específica comprovada na liderança de equipas de revisão de alertas e investigações de screening e de monitorização de clientes e transações – i.e. conhecimento holístico de todas as vertentes e não apenas de uma das áreas;
  • Experiência em PBC/CFT e Sanções de pelo menos 10 anos.

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